В правительстве был одобрен законопроект, который позволяет банкам отказать клиенту в проведении валютной операции, если банк посчитает, что в ней есть признаки нарушения валютного законодательства.
Обозревание Центра Правовой Поддержки:
Данное нововведение обусловлено усилением контроля отмывания и легализации доходов, а также противодействию финансирования терроризма в соответствии с законом № 115-ФЗ. Также предполагается внести изменения в КоАПП, которым будет введена по введению административная ответственность за проведение незаконных валютных операций. Центр правовой поддержки оказывает консультации и практическую помощь по направлениям: финансовые и банковские споры, внешне-экономическая деятельность, таможенные споры и т.д. Рекомендуем заранее получить консультацию специалиста, также вы можете обратиться к нам, если хотите обжаловать отказ или задать другой вопрос юристу.
